Категория: Бланки/Образцы
Информация для сведения:
<1> Требования к содержанию протокола заседания совета директоров установлены п. 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Также рекомендации к содержанию протокола заседания совета директоров указаны в Письме Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".
<2> В соответствии с ч. 9 ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" со дня вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" к закрытым акционерным обществам применяются нормы главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации") об акционерных обществах. Положения Федерального закона от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о закрытых акционерных обществах применяются к таким обществам впредь до первого изменения их уставов.
<3> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
<4> К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
<5> Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества (абз. 2 п. 2 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
<6> Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права требовать выкупа акций (п. 2 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
<7> В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения (абз. 2 п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
<8> Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) общества составляется не позднее трех дней после его проведения (абз. 2 п. 4 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров (закрытого (непубличного)) акционерного общества по вопросам повестки дня заседания совета директоров о решении вопроса созыва и проведения внеочередного собрания, о решении вопросов об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества (приложение к протоколу заседания совета директоров (закрытого (непубличного)) акционерного общества)
Протокол внеочередного общего собрания акционеров (закрытого (непубличного)) акционерного общества об определении количественного состава совета директоров, об избрании членов совета директоров и об утверждении новой редакции устава общества в связи с изменением адреса места нахождения общества
Протокол заседания Совета директоров присоединяемого (закрытого (непубличного)) акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией (закрытого (непубличного)) акционерного общества в форме присоединения
Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров (закрытого (непубличного)) акционерного общества об определении рыночной стоимости акций, об определении количественного состава правления общества и избрании членов правления (коллегиального исполнительного органа) общества (приложение к протоколу заседания совета директоров (закрытого (непубличного)) акционерного общества)
Опросный лист по результатам голосования членов совета директоров (закрытого (непубличного)) акционерного общества по вопросам повестки дня заседания совета директоров, на котором решался вопрос о выдвижении кандидата на должность генерального директора общества (приложение к протоколу заседания совета директоров (закрытого (непубличного)) акционерного общества)
Протокол заседания совета директоров (закрытого (непубличного)) акционерного общества о созыве внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросам об одобрении крупной сделки и избрании генерального директора общества
Уведомление о проведении внеочередного собрания закрытого акционерного общества по вопросам определения количественного состава совета директоров, избрания членов совета директоров и утверждения новой редакции устава
Дата проведения заседания совета директоров: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания совета директоров: _________________.
Форма проведения заседания совета директоров: совместное присутствие.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
Общее количество членов совета директоров - __________.
На заседании присутствует __________ членов совета директоров.
(Если такая возможность предусмотрена уставом или внутренним документом общества: При определении кворума и результатов голосования учтено письменное мнение члена совета директоров - ____________________, отсутствующего на заседании совета директоров.)
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Председатель заседания: ________________________.
Продление полномочий Генерального директора (директора и т.п.) ОАО (или: ЗАО) "_______________".
Вариант: Вопросов задано не было.
О самоотводе заявлено не было.
По вопросу повестки дня голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По вопросу повестки дня постановили:
Председатель заседания: _________________________
<1> Согласно пп. 9 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции.
Приложения к документу:16.1. Кворумом для проведения заседаний совета директоров является присутствие
более 50% его членов.
16.2. Решения на заседаниях совета директоров принимаются простым большинством
голосов присутствующих, за исключением следующих случаев:
1) решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов общества
на дату принятия решения о совершении сделки, принимается советом директоров
единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров;
2) решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов
независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
16.3. При решении вопросов на заседании совета директоров каждый член
совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому
члену совета запрещается.
16.4. В случае равенства голосов при решении того или иного вопроса решающим
является голос председательствующего на совете.
16.5. На заседаниях совета директоров ведется протокол. Он оформляется
не позднее 10 дней после проведения заседания.
В протоколе заседания указываются:
- место и время его проведения;
- члены совета и иные лица, присутствующие на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим
на заседании и секретарем совета, которые несут ответственность за правильность
16.6. Совет директоров не рассматривает и не принимает решений по вопросам,
не включенным в повестку дня заседания. Включение дополнительных вопросов
в повестку дня после направления членами совета уведомления о проведении заседания
16.7. В случае отсутствия председателя члены совета избирают председательствующего
из своего состава.
• акционерное общество – наиболее устойчивая форма объединения капиталов, так как выбытие отдельных вкладчиков не влечет за собой прекращения деятельности общества.
ГК РФ признает акционерным такое общество, уставный … Открытым АО признается общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.
Акционерное общество - это общество, уставной капитал которого разделен на определенное число долей, каждая из которых выражена ценной бумагой - акцией.
Акция и акционерное общество. — I. Понятие и техника акционерного дела. … "Companies limited by guarantee". Напротив, коммандитные акционерные общества, в которых рядом с.
Определение акционерного общества как коммерческой организации недостаточно полно отражает его целеустремленность.
Открытое акционерное общество можно создать посредством преобразования общества с ограниченной ответственностью.
С точки зрения ответственности, возлагаемой на владельцев, акционерное общество имеет несомненные преимущества перед всеми другими формами собственности.
Акционерное совместное предприятие создается двумя и более участниками в форме акционерного общества.
Экономика предприятия: Учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп. М. Финансы и статистика, 2000. … Акционерное общество. Устав АО.
Акционерное общество организуется на корпоративных началах. По обязательствам общества акционеры личной ответственности не несут.
Рассмотрим подробнее вопросы, связанные с деятельностью Общего собрания акционеров как высшего органа управления акционерного общества.
В зависимости от характера взаимоотношений с головной компанией акционерные общества могут иметь статус зависимой или дочерней компании.
Основное отличие акционерного общества от других юридических лиц заключается в способе закрепления прав участника по отношению к обществу: путем удостоверения их акциями.
ГК содержит наиболее общие правила об АО, основная регламентация их правового положения развернута в Федеральном Законе "Об акционерных обществах".
Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
В частности, обязательному преобразованию предприятий в акционерные общества подлежат гос. и муниципальные предприятия.
2. Фирменное наименование акционерного общества должно содержать его. наименование и указание на то, что общество является акционерным.
В соответствии со ст.2 закона, акционерным обществом (АО) признается. … Создание акционерного общества может осуществляться
Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку 
.
Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате.
________________________________________________________
(полное фирменное наименование и место нахождения акционерного общества)
ПРОТОКОЛ N ____
заседания Совета директоров (Публичного (непубличного)) акционерного общества
"____________________"
по вопросу ликвидации филиала (представительства)
"__" ____________ ____ г.
Открытие заседания: ____ часов ____ минут.
Заседание закрыто: ____ часов ____ минут.
Дата проведения заседания: "__" ____________ ____ г.
Место проведения заседания: ________________.
На заседании Совета директоров (варианты: Публичного, Закрытого) акционерного общества "________________" присутствуют ____ членов Совета директоров АО "________________":
- (Ф.И.О.). паспорт серии ________ N ________, выдан ________________ "__" ____________ ____ г. зарегистрированный по адресу: ________________.
- (Ф.И.О.). паспорт серии ________ N ________, выдан ________________ "__" ____________ ____ г. зарегистрированный по адресу: ________________.
Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.
Купить документ Всего за 49 руб.
Идет завершение процесса оплаты.
Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.
После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена. обычно это занимает не более нескольких минут.
Приносим извинения за вынужденное неудобство.
Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments@kodeks.ru
Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные
средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.
В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.
всего за 49 руб.
Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета
списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.
Если ошибка повторяется, напишите нам на spp@cntd.ru. мы разберемся.
Протокол заседания Совета директоров (Публичного (непубличного)) акционерного общества по вопросу ликвидации филиала (представительства) (примерная форма)Выписка из протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
состоявшегося «____________________» ____________________ 200__ г. по адресу: ____________________
Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) установлено, что приглашения на заседание были разосланы в соответствии с правилами. На заседании присутствуют члены Совета директоров (наблюдательного совета) в составе ____________________ чел. (Не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета)).
В соответствии с повесткой дня, указанной в приглашении, были обсуждены следующие вопросы:
По п. ____________________ повестки дня:
Совет директоров (наблюдательный совет) при тайном голосовании постановил:
Назначить господина/госпожу ____________________
в ____________________ на срок ____________________ членом Правления
Общества ____________________. В соответствии с ____________________ устава
он (она) может представлять Общество совместно с другими членами Правления индивидуально в пределах своей компетенции и специально по поручению Генерального директора.
Одобрить представленный Совету директоров (наблюдательному совету) трудовой договор.
Председатель Совета директоров уполномочивается от имени Совета директоров (наблюдательного совета) (или другое лицо, уполномоченное Советом директоров (наблюдательным советом)) заключить его с назначенным членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).
Председатель Совета директоров ____________________ ____________________
(наблюдательного совета) (подпись) (Ф.И.О.)
