Категория: Бланки/Образцы
Дата проведения заседания: г. Передача голоса одним членом совета директоров другому члену Совета директоров не допускается. Помимо Генпрокуратуры, Счетная палата также направит информационное письмо в ФАС. Добавляя анонс, вы автоматически соглашаетесь с. За принятие указанного решения голосовали: Ф. Предполагается, что инвесторы смогут получить компенсацию части затрат на рекультивацию земель, приводят «Ведомости» слова представителя ведомства. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее г. Протокол заседания совета директоров составляется е позднее трех дней после проведения заседания. Чикунов Секретарь Совета директоров В.
Об избрании Генерального директора Общества. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых согласно Уставу Общества или закону отнесено к компетенции Общего собрания акционеров; 1. Если все свободные места уже заняты, то Ваша заявка будет добавлена в очередь и появится на главной странице при первой же возможности. Совет директоров вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом общества. По данным «Интерфакса», курс евро прибавил 17 копеек к предыдущему закрытию до отметки в 57,74 рубля. «Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет Совет директоров единогласно принял предложенное решение. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании. Кристин Лагард считает возможным выход Греции из еврозоны Образец- Исковое заявление о признании недействительными постановления совета директоров и решений собрания проведенного акционерным обществом пример. 29 May 2015 03:47:36 +0300 Отдельно Лагард отметила, что возлагает на себя ответственность на судьбу Греции в еврозоне.
Выбор наших пользователей: Решение совета директоров образец - добавлено 3 комментария(ев).Однако, есть некоторые моменты, которые нашли свое отражение в законодательстве и являются необходимыми для эффективной судебной защиты при попытке оспорить решения совета директоров. Решение о совершении крупных сделок принимается Советом директоров единогласно. В случае если совет директоров в Обществе не создан, то предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган директор, генеральный директор. Дата проведения собрания: г. ОГРН. ИНН. КПП. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 1. Дата составления протокола: г. В случае, если количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать чрезвычайное внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе.
Кто созывает совет директоров? Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и Уставом Общества Общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке; 1. На основании поступившего в требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров от. созвать внеочередное общее собрание акционеров. Использование резервного и иных фондов Общества; 1. Дата проведения заседания: г. По решению Общего собрания акционеров выборы Совета директоров могут осуществляться кумулятивным голосованием. Членам Совета директоров, прибывающим на заседание из другой местности, компенсируются транспортные расходы, расходы по проживанию, выплачиваются суточные. Документы для и бизнеса Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.
С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с до местного времени по адресу. начиная с г. Изображение: manonsanon Разместите анонс любого плэйкаста на главной странице сайта. Дата проведения заседания: г. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Бюллетень для голосования прилагается. Подписание трудового договора контракта с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества. Форма проведения общего собрания: собрание совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным вручением бюллетеней для голосования акционерам его представителям. зарегистрировавшемся для участия в общем собрании акционеров.
Дата составления протокола: г. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров сроком на один год из числа акционеров представителей акционеров. Подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 1. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий типа объявленных акций; 1. Куликов Совет директоров большинством голосов принял предложенное решение. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Стоимость нефти марки Brent на бирже Intercontinental exchange выросла примерно на 70 центов - с 62,3 до 63 долларов за баррель. Председатель Совета директоров выполняет свои обязанности на постоянной основе. В этом случае рекомендуем использовать любой другой браузер из предложенного выше списка.
Незарегистрировавшийся акционер представитель акционера общества не вправе принимать участие в голосовании. Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания акционеров: - сведения о кандидате кандидатах в исполнительные органы общества - наличие отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества - проекты решений общего собрания акционеров - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу - расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период - протокол выписка из протокола заседания совета директоров наблюдательного совета общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. Голосование: «ЗА» - Чикунов А. Помимо Генпрокуратуры, Счетная палата также направит информационное письмо в ФАС. На голосование вынесено следующее решение: Утвердить кандидатуру ООО «Институт проблем предпринимательства» для определения рыночной стоимости акций ОАО «Рязаньэнерго» для целей выкупа у акционеров. Членам Совета директоров, прибывающим на заседание из другой местности, компенсируются транспортные расходы, расходы по проживанию, выплачиваются суточные. Выдача рекомендаций по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций; 1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Ревизора или аудитора Общества, Генерального директора, а также акционеров акционера - владельцев не менее 5 пяти процентов голосующих акций общества.
Использование резервного и иных фондов Общества; 1. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций за исключением общественных объединений, профессиональных союзов и политических партий допускается только с согласия Совета директоров.
Очаковская К.Ю. юрисконсульт ЗАО "Юрэнерго"
Для успешного развития бизнеса важную роль играет организация корпоративного порядка внутри компании.
Одним из ключевых органов, отвечающих за общее руководство деятельностью акционерного общества, является совет директоров. Данный орган определяет стратегии развития компании, осуществляет контроль над текущей деятельностью общества, контроль над деятельностью его исполнительных органов. Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - Закон об АО) допускается внесение в устав положений об осуществлении общим собранием акционеров функций совета директоров общества (наблюдательного совета), если в обществе число акционеров - владельцев голосующих акций менее пятидесяти. В этом случае устав общества должен содержать указание об определенном лице или органе общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня (ч. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО).
Казалось бы, что все возможные способы управления обществом, указанные в Законе об АО, довольно подробно описаны и на первый взгляд понятны, но в ходе управления обществом между акционерами могут возникнуть споры, в решении которых могут возникнуть определенные трудности.
Так, ст. 47 и 66 Закона об АО предусмотрено, что в обязательном порядке ежегодно на годовом общем собрании акционеров общества должен решаться вопрос об избрании нового состава совета директоров.
В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона об АО выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
При таком способе голосования и в случае наличия разногласий между акционерами решение вопроса об избрании нового состава совета директоров может быть не принято.
Зачастую, особенно в крупных компаниях, имеющих дорогостоящие активы, между акционерами возникают споры при решении вопроса об управлении обществом. Каждый акционер, владеющий крупным пакетом акций акционерного общества, хочет видеть в руководстве компании подконтрольных ему лиц, и на этой почве нередко возникают конфликты по вопросу состава совета директоров.
Конфликт между акционерами может перерасти в "корпоративную войну", что может привести к краху самой компании и делению ее активов между акционерами, а в худшем случае к противоправному завладению активами общества третьими лицами.
При избрании совета директоров кумулятивным голосованием акционеры свои голоса могут распределить так, что в итоге не наберется должного количества голосов, необходимых для формирования полного состава совета директоров. При таком голосовании решение об избрании совета директоров будет считаться непринятым. Соответственно новый совет директоров на текущий год не будет избран.
Для общества, в котором предусмотрен совет директоров, неизбрание такого органа, по сути, влечет за собой приостановление деятельности компании, поскольку к компетенции совета директоров Законом об АО отнесено решение таких вопросов, как: определение приоритетных направлений деятельности общества, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, создание филиалов и открытие представительств общества и т.д. Также Законом об АО установлено, что некоторые вопросы, решаемые общим собранием акционеров, невозможно рассмотреть без предложения совета директоров, например вопрос о реорганизации общества.
Законом об АО не предусмотрено, что в случае неизбрания совета директоров на годовом общем собрании акционеров все его полномочия переходят к общему собранию акционеров. Также законом прямо запрещена передача полномочий совета директоров исполнительному органу (п. 2 ст. 65 Закона об АО).
В соответствии с п. 1 ст. 66 Закона об АО, если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров. Однако Законом об АО данная норма не распространена на случаи, если годовое общее собрание проведено, а совет директоров не избран. Это означает, что у старого состава совета директоров отсутствуют какие-либо функции, в том числе и по созыву годового общего собрания акционеров.
Таким образом, в случае неизбрания совета директоров в обществе, в котором такой орган предусмотрен, решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Законом об АО и Уставом общества, не смогут быть приняты в течение всего года, что, в свою очередь, не позволит компании полноценно осуществлять свою деятельность.
К тому же возникает вопрос, что делать обществу, если к нему поступило требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Такие полномочия Законом об АО переданы совету директоров. Однако, принимая во внимание, что совет директоров не избран, кто же должен принимать решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров и утверждении повестки дня? А за незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания акционеров предусмотрена административная и уголовная ответственность.
годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества
« Аптека № 72 « На Автозаводской »
Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Аптека
№ 72 « На Автозаводской » проводится в очной форме.
Место нахождения общества: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Восточная, д.11, корп.1, помещение общества, зал заседаний.
Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: « 23 » апреля 2014 года. 14 - 00 часов.
Председатель собрания: Мошкова В.Н.
Секретарь собрания: Фролова Н.А.
Председатель счетной комиссии: Фролов Д.В.
Члены счетной комиссии: Гришаков И.Н.
Вступительное слово предоставляется председателю собрания:
Годовое общее собрание акционеров проводится на основании решения Совета директоров общества (протокол № 8 от « 26 » марта 2014 г.) в соответствии со ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах » и Уставом Общества. Общество заблаговременно уведомило о предстоящем собрании лиц, имеющих право в нем участвовать, путем направления сообщений заказной почтой.
Лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, могли ознакомиться в течение
20 дней до даты проведения собрания с информацией и материалами собрания в кабинете генерального директора Общества, а также на интернет-сайте Общества.
Председатель собрания зачитывает повестку дня собрания
1.Об избрании членов счетной комиссии Общества
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год .
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год .
4.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества
Поступило предложение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
РЕШЕНИЕ: « Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров»
Председатель собрания предоставил слово председателю счетной комиссии для
объявления кворума и разъяснения процедуры голосования на собрании.
Слушали: Председателя собрания
Сообщил, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на « 31 » марта 2014 года.
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров уставный капитал общества составлял – 957062 рубля, который разделен на 957 062 штук именных обыкновенных акций, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
Время начала собрания: 14 - 00 часов, время окончания собрания: 15 - 00 часов.
Для участия в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 14 - 00 часов « 23 » апреля 2014 года зарегистрировались акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 932052 штук голосующих акций общества, что составляет 97% от числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума на основании протокола о регистрации лиц, прибывших на годовое общее собрание акционеров.
В соответствии с ст. 58 п.1. ФЗ -120 «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров объявляется открытым.
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется восьмью бюллетенями для
голосования. Голосование по вопросам осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме кумулятивного голосования по вопросу избрания Совета директоров.
Решение Общего собрания акционеров по бюллетеням № 1,2,3,4,6,7 согласно
Устава Общества принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
Акционерам необходимо выбрать (т.е. оставить не зачеркнутым) один вариант
голосования, соответствующий их решению.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
В бюллетене № 5 содержится вопрос повестки дня № 5 Об избрании членов Совета
Голосование по данному вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число
голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (5 человек), и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее
Сбор всех бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по
последнему вопросу повестки дня собрания.
Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не
· в бюллетене оставлено не зачеркнутым более одного варианта ответа;
· бюллетень не подписан акционером или его представителем;
· бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций, принадлежащих
акционеру, умноженного на число членов Совета директоров Общества.
Слушали: Председателя Совета директоров Общества
Предложила следующий регламент проведения Общего собрания акционеров:
- доклад по пунктам повестки дня - до 10 минут,
- содоклад - до 5 минут,
- выступления в прениях - 5 минут,
- выступления с вопросами, справками – 2 минуты.
Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но
только по вопросам объявленной повестки дня собрания.
Работу Собрания акционеров планируется завершить в 15-00 .
Участники собрания единогласно одобрили предложенный регламент и приступили к
рассмотрению вопросов повестки дня.
По повестке дня собрания:
1.Об избрание членов счетной комиссии Общества
Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая предложила утвердить состав счетной комиссии:
1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии
2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии
3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества - 957062
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на
собрании по данному вопросу повестки дня -957062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня - 932 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052
Избрать счетную комиссию Общества в составе:
1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии
2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии
3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии
Голосование бюллетенями № 1
«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
Избрать счетную комиссию Общества в составе
1.ФРОЛОВ Д.В. - Председатель комиссии
2.ГРИШАКОВ И.Н.- член комиссии
3.АВАДЯЕВ М.Г. -член комиссии
По повестке дня собрания
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год
Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом за 2013 год, основными направлениями развития Общества на 2014 год, ответила на вопросы
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества - 957062
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на
собрании по данному вопросу повестки дня - 957062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня 932 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год
1. Голосование бюллетенями № 2
«ЗА» - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
1. Утвердить годовой отчетОбщества за 2013 год.
По повестке дня собрания:
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год .
Слушали: Главного бухгалтера Общества. которая ознакомила присутствующих с бухгалтерской отчетностью за 2013 год, ответила на вопросы.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества - 957062
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на
собрании по данному вопросу повестки дня 957062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня 932 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .
Голосование бюллетенями № 2
« ЗА » - 932 052 штук голосующих акций, составляющих 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
« ПРОТИВ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность. в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2013 год .
По повестке дня собрания
4. О распределении прибыли (в том числе выплате ( обьявлении) дивидендов ) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года .
Слушали: Генерального директора Общества – Фролову Н.А. которая сообщила, что в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 7 от 19.03.14.) чистую прибыль Общества за 2013 год. составляющую – 140945 рублей
- фонд потребления – 140945 рублей, в том числе:
- выплаты к юбилейным датам – 19520 рублей
Выплаты к праздничным дням –121 425 рублей
Постановили: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества - 957062
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на
собрании по данному вопросу повестки дня -957062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня 932 052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052
Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.
Голосование бюллетенями № 3
« ЗА » - 692786 штук голосующих акций, составляющих 74 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
« ПРОТИВ » - 239 266штук голосующих акций, составляющих 26 % от принятых к определению кворум а по данному вопросу повестки дня собрания
« ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
РЕШЕНИЕ: Утвердить распределение прибыли, в том числе не выплачивать дивиденды по результатам 2013 финансового года.
По повестке дня собрания
5. Об избрании членов Совета директоров Общества
Слушали: Председателя Совета директоров Общества Мошкову В.Н. которая сообщила, что в срок до 31 января 2014 года в Совет директоров Общества поступили предложения от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций с предложениями по включению кандидатов в бюллетени для голосования по выборам совета директоров общества, заседанием Совета директоров (протокол № 6 от 03 .02.14 г. и протокол
№ 5 от 27.12.13. ) было принято решение о включении предложенных кандидатур в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров Общества.
Избрать в Совет директоров Общества:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества - 957062
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на
собрании по данному вопросу повестки дня - 957062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня ________________
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется ( _________________)
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
Голосование кумулятивное бюллетенями №5
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
1.ФРОЛОВА Н.А. - 886 112 голосов
2.МОШКОВА В.Н. - 860 173 голосов
3.ГРИШАКОВА В.В. - 858 825 голосов
4.СЛУШНАЯ Т.А. - 858 820 голосов
5. ТАРКАНОВСКАЯ И. Е. - 1196330 голосов
5.ПОЛЕЖАЕВ В.А. _________________голосов
6.ГАВРИЛОВ А.В. ._________________голосов
7.ТОРКАНОВСКАЯ И.Е. ___________голосов
8.ЯСАКОВА Н.А. _________________голосов
9.ФУРСОВ А.А.- _________________голосов
Итого. 4 660 260 голосов
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЗБРАНЫ:
По повестке дня собрания:
6. Об избрании ревизионной комиссии общества
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества – Мошкову В.Н. которая сообщила, о том, что в Совет директоров Общества от акционеров Общества, владеющих более чем 2% голосующих акций Общества в срок до 31 января 2014 года поступили предложения о выдвижении кандидатов для включения в бюллетени по выборам ревизионной комиссии общества, заседанием Совета директоров Общества (протокол
№ 6 от 03 .02.14.г.)указанные кандидатуры были включены в бюллетени для голосования по выборам ревизионной комиссии общества. Голосование проводится раздельное, при подсчете голосов не учитываются голоса, принадлежащие акционерам, избранным в органы управления Обществом.
Избрать в ревизионную комиссию общества:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества - 957062
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на
собрании по данному вопросу повестки дня - 957062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня - 390 032
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 390 032
ИЗБРАТЬ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИИЮ ОБЩЕСТВА:
Голосование бюллетенями № 6
«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ПРОТИВ» -нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » -нет штук голосующих акций, составляющих нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ЗА» - 390 032 штук голосующих акций, составляющих -100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ПРОТИВ» - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу
Избрать в ревизионную комиссию общества:
По повестке дня собрания
8. Об утверждении аудитора Общества .
СЛУШАЛИ: Председателя Совета директоров Общества – Мошкову В.Н. которая сообщила, что предлагается аудитором Общества на 2014 год утвердить аудиторскую фирму - ООО « Результат – Фарм»
1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат – Фарм»
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества - 957062
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на
собрании по данному вопросу повестки дня -957062
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня 932052
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 932 052
1.Утвердить аудитором Общества ООО «Результат – Фарм»
Голосование бюллетенями №4
«ЗА» - нет штук голосующих акций, составляющих — нет % от принятых к определению кворума поданному вопросу повестки дня собрания
«ПРОТИВ» -932 052 штук голосующих акций, составляющих — 100 % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ » - нет штук голосующих акций, составляющих -нет % от принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
« Не утверждать аудитором общества ООО «Результат -Фарм»
Председатель собрания - УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Разрешите поблагодарить Вас за активное участие в проведении годового общего собрания акционеров, в виду отсутствия замечаний и предложений по ходу ведения собрания, рассмотрения всех вопросов, включенных в повестку дня собрания объявляю годовое общее собрание акционеров общества закрытым.
Председатель собрания Мошкова В.Н.
Секретарь Фролова Н.А.
Дата составления протокола общего собрания: « 23 » апреля 2014 года
