Категория: Бланки/Образцы
Сегодня мы предлагаем качественные юридические и бухгалтерские услуги, как организациям, так и гражданам, опыт наших специалистов: юрист - более 17 лет, бухгалтер - более 10 лет! Любая форма оплаты. Задать вопрос
Наш опыт -
Ваш результат
Общество с ограниченной ответственностью
«Торговая фирма "Гермес"»
«10» февраля 2012 г.
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения: очное присутствие (собрание)
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д. 26
Время проведения общего собрания: 10.02.2012, 12.00
Общее количество участников Общества: 2.
На собрании присутствуют 2 участника Общества, в совокупности владеющие 100% долей в уставном капитале Общества.
Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.
Председатель собрания: А.В. Львов.
Секретарь собрания: А.С. Глебова.
1. Увеличение чистых активов Общества путем прекращения обязательства Общества перед участником.
1. А.С. Глебову. которая предложила увеличить чистые активы Общества путем прекращения обязательства Общества перед ней по договору займа от 11 января 2010 г. № 18 на сумму 100 000 (Сто тысяч) руб.
1. Увеличить чистые активы Общества на сумму 100 000 (Сто тысяч) руб. путем прекращения обязательства Общества по договору займа от 11 января 2010 г. № 18 перед А.С. Глебовой.
ПРОТОКОЛ No. ____
внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"__________________________"
г. _________ "___"__________ ____ г.
Присутствовали участники:
_____________________________, в лице __________________________;
_____________________________, в лице __________________________.
100% голосов. Кворум имеется. Собрание правомочно.
Председатель собрания - ______________________
Секретарь собрания - ________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Досрочное освобождение от должности Генерального директора ООО _____________________________.
2. Назначение Генеральным директором ООО _______________________.
Слушали:
1. По первому вопросу: О досрочном освобождении от должности Генерального директора ООО _______________ - _______________________.
Постановили:
Освободить от занимаемой должности Генерального директора ООО _________________ досрочно в соответствии с заявлением об освобождении от занимаемой должности по собственному желанию от "__"_______ ____ г.
Голосовали: за - единогласно.
Слушали:
2. По второму вопросу: О назначении Генеральным директором ООО ________________ - _________________________.
Постановили:
Назначить Генеральным директором ООО __________________________ - _____________________, паспорт: серия _________ No. ___________, выдан "___"__________ ____ г. ________________________, проживает по адресу: _____________________________________________________________________.
Голосовали: за - единогласно.
Председатель собрания - _____________________
Секретарь собрания - ______________________
