НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

Вступил в силу приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), надзор за выполнением которого будет осуществляться государственными инспекторами Россвязьнадзора.

В соответствии со своими полномочиями Федеральная служба по надзору в сфере связи осуществляет надзор за исполнением организациями федеральной почтовой связи положений Федерального закона от 7 августа 2002 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в этой области.

Во время мероприятий по контролю у организаций федеральной почтовой связи проверяется выполнение Правил внутреннего контроля, в том числе выполнение требований в части информирования территориальных органов Росфинмониторинга о совершении почтовых переводов, попадающих под обязательный контроль.

В целях упорядочения и систематизации получаемой информации, Росфинмониторингом разработана Инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Инструкция утверждена приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86 (зарегистрирован в Минюсте 05.08.2005, № 6890).

Инструкция содержит единый формат представления в Росфинмониторинг соответствующей информации, форму кодирования, каналы связи для передачи информации и др.

Новый порядок представления информации лизинговыми компаниями в Росфинмониторинг

При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения:
1. по пп. «г» п. 1.4 Инструкции: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, идентификационные данные лица, в отношении которого применены меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или имущества, даты применения таких мер, а также размер и структура замороженных (заблокированных) активов.
2. по пп. «д» п. 1.4 Инструкции: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).
3. по пп. «е» п. 1.4 Инструкции: состав информации подробно изложен в информационном письме Росфинмониторинга от 26 января 2011 г. № 9 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ».

Одновременно информируем, что с 10 июня 2015 года подлежат применению следующие справочники, утвержденные Инструкцией:
Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (приложение № 3 к Инструкции);
Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг (приложение № 4 к Инструкции);
Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг (приложение № 5 к Инструкции);
Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение № 7 к Инструкции);
Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (приложение № 8 к Инструкции);
Справочник кодов видов участников операций (сделок) (приложение № 10 к Инструкции).

Более подробную информацию об указанных изменениях в законодательстве о ПОД/ФТ Вы можете узнать на сайте компании «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ» www.zakon115.ru, по тел. 8 804 333 96 33 или по e-mail: info@zakon115.ru.

Приложение 4

Внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме

Операции с лицами, имеющими регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо владеющими счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории):

Зачисление или перевод на счет денежных средств в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)

Предоставление или получение кредита (займа) в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)

Операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, либо одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории)

Операции по банковским счетам (вкладам):

Новая отчетность риэлторов с 10 июня 2015 г

• Нравится
• Не нравится

Upiter 14 июн 2015

При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения:
1. по пп. «г» п. 1.4 Инструкции: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, идентификационные данные лица, в отношении которого применены меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или имущества, даты применения таких мер, а также размер и структура замороженных (заблокированных) активов.
2. по пп. «д» п. 1.4 Инструкции: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).
3. по пп. «е» п. 1.4 Инструкции: состав информации подробно изложен в информационном письме Росфинмониторинга от 26 января 2011 г. № 9 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ».
Одновременно Росфинмониторинг информирует, что с 10 июня 2015 года подлежат применению следующие справочники, утвержденные Инструкцией :
Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (приложение № 3 к Инструкции);
Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг (приложение № 4 к Инструкции);
Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг (приложение № 5 к Инструкции);
Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение № 7 к Инструкции);
Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (приложение № 8 к Инструкции);
Справочник кодов видов участников операций (сделок) (приложение № 10 к Инструкции).

Харисов Игорь Фанзилович
Руководитель компании «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ»
Сайт: www.zakon115.ru

• Нравится
• Не нравится

Юрбалай перезагрузка 14 июн 2015

При этом представляемая в свободной форме информация должна содержать следующие сведения:
1. по пп. «г» п. 1.4 Инструкции: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, идентификационные данные лица, в отношении которого применены меры по блокированию (замораживанию) денежных средств или имущества, даты применения таких мер, а также размер и структура замороженных (заблокированных) активов.
2. по пп. «д» п. 1.4 Инструкции: идентификационные данные субъекта, представляющего информацию, дата проведения проверки, период, за который проведена проверка; количество проверенных клиентов (физических и юридических лиц), количество лиц, в отношении которых такие меры применены (при наличии таких лиц – идентификационные данные таких лиц, а также сведения о размере и структуре замороженных (заблокированных) активов); количество лиц, в отношении которых меры по замораживанию блокированию должны были применяться, но не применялись (при наличии таких лиц – их идентификационные данные, а также сведения о причинах неприменения таких мер).
3. по пп. «е» п. 1.4 Инструкции: состав информации подробно изложен в информационном письме Росфинмониторинга от 26 января 2011 г. № 9 «О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ».
Одновременно Росфинмониторинг информирует, что с 10 июня 2015 года подлежат применению следующие справочники, утвержденные Инструкцией :
Справочник кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (приложение № 3 к Инструкции);
Справочник кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг (приложение № 4 к Инструкции);
Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг (приложение № 5 к Инструкции);
Справочник кодов видов документов, удостоверяющих личность или подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (приложение № 7 к Инструкции);
Справочник кодов драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (приложение № 8 к Инструкции);
Справочник кодов видов участников операций (сделок) (приложение № 10 к Инструкции).

Харисов Игорь Фанзилович
Руководитель компании «Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ»
Сайт: www.zakon115.ru

Интересно, и как риэлторы будут выходить из положения.
Чувствую что все будут оригинально пользоваться фразой "операции, вызывающая подозрения"- у меня все клиенты ангелы, чисты как моча младенца, а я кристально чист как сам бог. Поэтому ни одна из сделок подозрения не вызывала.
Уже лет 7-8 назад писали, что Росфинмониторинг завален макулатурой этих дебильных отчетов, а хоть одного террориста поймали? Террорист придет в банк оформлять ипотеку, брать на нее квартиру, каким образом с этого будет финансироваться терроризм? Разве что продавец квартиры - фанатик, которому промыли мозги и попросили продать квартиру а деньги отдать на святое дело. Бред.